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Ex direttore della startup di Seattle accusato di appropriazione indebita di 2 milioni di dollari in fondi aziendali

La scorsa settimana le forze dell'ordine statunitensi hanno arrestato un ex dipendente di una startup di Seattle che avrebbe incanalato più di 2 milioni di dollari in fondi aziendali sui suoi conti bancari personali.
John Whisenant, ex direttore della startup Tred del mercato automobilistico di Seattle, è stato arrestato la scorsa settimana in Arizona e dovrebbe comparire davanti al tribunale federale di Seattle alla fine di questo mese per accuse di frode telematica.
I documenti del tribunale rivelano come Whisenant avrebbe effettuato almeno 57 trasferimenti non autorizzati da Tred a 14 dei suoi conti bancari.
Da giugno 2019 ad almeno novembre 2021, Whisenant ha creato transazioni fittizie con i clienti o spese aziendali come parte di un piano per nascondere la natura dei trasferimenti e mascherarli come oggetti commerciali legittimi, secondo i documenti del tribunale.
Ha anche apportato modifiche non autorizzate ai registri QuickBooks dell'azienda come "ulteriore livello di occultamento", osserva la denuncia.
Il contabile della società ha sollevato sospetti nel gennaio 2022 dopo aver eseguito riconciliazioni dei conti e aver trovato transazioni insolite.
Whisenant ha continuato ad apportare modifiche fraudolente nei registri di QuickBooks, secondo i documenti del tribunale.
Si è dimesso bruscamente un mese dopo.
L'attività di spesa dai conti di deposito di Whisenant durante il periodo del suo impiego con Tred, citata nei documenti del tribunale, mostra acquisti multipli di veicoli di lusso, inclusi $ 123.096 per un'Audi E-Tron del 2022 e $ 98.100 per una Tesla.
Ha anche acquistato due biglietti aerei per Parigi per sé e per la sua dolce metà che costano quasi $ 23.000 ciascuno.
Whisenant è entrato a far parte di Tred nell'ottobre 2018 ed è stato promosso a direttore delle operazioni di mercato pochi mesi dopo.
Abbiamo contattato lo studio legale che rappresenta Whisenant e aggiorneremo questa storia se avremo notizie.
Fondata nel 2012, Tred mirava a rendere più rapido e semplice il processo di acquisto e vendita di auto usate.
La società ha raccolto 25 milioni di dollari nel settembre 2021 ed è stata acquisita nel settembre dello scorso anno da Cox Automotive, la società madre di Autotrader e Kelley Blue Book.
Il prezzo di acquisto non è stato reso noto.
Tred è ora etichettato come Private Seller Exchange.
Il fondatore di Tred, Grant Feek, ha rifiutato di commentare questa storia.
Leggi il reclamo completo di seguito.
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Web Raider A.W.M.

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