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Il CEO di Binance si dichiara colpevole a Seattle mentre i pubblici ministeri federali ottengono una sanzione record da 4,3 miliardi di dollari per le criptovalute

Martedì il tribunale federale di Seattle è stato teatro di un evento cruciale nella repressione delle criptovalute da parte del governo degli Stati Uniti, quando i pubblici ministeri hanno consolidato un accordo in un caso storico contro il più grande scambio di criptovalute del mondo.
Il CEO di Binance Changpeng Zhao, presentandosi all'interno del tribunale tra la 7th Avenue e Stewart Street, si è dichiarato colpevole di una serie di violazioni della legge sui titoli che, secondo i pubblici ministeri, hanno consentito il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illegali sull'exchange di criptovalute, presumibilmente eludendo la legge federale per quasi quattro anni.
Zhao ha evitato giornalisti e fotografi mentre lasciava il tribunale, scendendo una scala laterale fino a un veicolo in attesa.
Ha dichiarato in una dichiarazione online che si dimetterà dal suo ruolo di amministratore delegato della società, che i pubblici ministeri hanno descritto come uno dei termini dell'accordo transattivo.
In base al patteggiamento, Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari tra sanzioni e confische.
“Il messaggio qui dovrebbe essere chiaro: usare la nuova tecnologia per infrangere la legge non ti rende un disgregatore.
Ti rende un criminale", ha detto il procuratore generale americano Merrick Garland, presentandosi con il segretario al Tesoro americano Janet Yellen e altri funzionari federali alla conferenza stampa martedì pomeriggio a Washington, DC.
Perché il caso è stato portato avanti a Seattle? Per cominciare, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle ha una storia di perseguimenti di crimini informatici, inclusi altri casi legati alle criptovalute.
La giurisdizione legale è stata stabilita a Seattle sulla base della presenza nel distretto di server e archivi utilizzati da Binance e di trader che qui commerciavano inconsapevolmente con persone nei paesi sanzionati.
Parlando ai giornalisti sui gradini del tribunale, il procuratore ad interim Tessa Gorman ha definito quella giornata una "giornata monumentale" in cui il governo federale è riuscito a chiedere conto al più grande scambio di criptovalute del mondo.
"È una delle multe più grandi che il Dipartimento di Giustizia abbia mai inflitto a un istituto finanziario, e in realtà è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia raggiunge una risoluzione aziendale con uno scambio di criptovaluta", ha detto.
Un giornalista durante la relativa conferenza stampa a Washington, DC, ha chiesto a Garland di rispondere alle critiche secondo cui nessuno potrebbe andare in prigione in questo caso e che Binance sarà in grado di assorbire il colpo finanziario.
Garland si è affidato a Nicole Argentieri, viceprocuratore generale ad interim della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia, che ha difeso il significato storico delle sanzioni contro Binance, la clausola per le dimissioni di Zhao e i requisiti di monitoraggio della conformità imposti come parte dell'accordo.

Web Raider A.W.M.

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